1月14日晚間，京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2025年1月3日以電子郵件方式發(fā)出通知，2025年1月14

日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)共有董事11人，全部出席本次會(huì)議，其中，董事郭川先生以通訊表決方式出席會(huì)議。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由陳炎順先生主持。一、會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：（一）關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)，具體如下：選舉陳炎順先生為第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。選舉馮強(qiáng)先生、高文寶先生為第十一屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。（二）關(guān)于第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成的議案根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成如下：1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 主任：陳炎順 委員：馮強(qiáng)、高文寶、王錫平  2、董事會(huì)風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)主任：張新民   委員：唐守廉、郭禾、王茤祥、葉楓  3、董事會(huì)提名薪酬考核委員會(huì)

主任：郭禾  

委員：郭川、唐守廉、張新民、王茤祥任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。（三）關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)聘任下列人員擔(dān)任公司高級(jí)管理人員（職業(yè)經(jīng)理人）：

1、聘任陳炎順先生為首席戰(zhàn)略規(guī)劃師；

2、聘任馮強(qiáng)先生為執(zhí)行委員會(huì)主席、首席執(zhí)行官（CEO）；

3、聘任王錫平先生為執(zhí)行委員會(huì)副主席、首席運(yùn)營(yíng)官（COO）；

4、聘任馮莉瓊女士為執(zhí)行委員會(huì)委員、執(zhí)行副總裁、首席律師；

5、聘任楊曉萍女士為執(zhí)行委員會(huì)委員、執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)官；

6、聘任劉志強(qiáng)先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁；

7、聘任劉競(jìng)先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁；

8、 聘任贠向南先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁；

9、 聘任姜幸群先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁；

10、聘任齊錚先生為執(zhí)行委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁； 

11、聘任郭華平先生為高級(jí)副總裁、首席文化官； 

12、聘任岳占秋先生為高級(jí)副總裁、首席審計(jì)官；

13、 聘任郭紅女士為副總裁、董事會(huì)秘書。 任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名薪酬考核委員會(huì)審議通過(guò)。其中，公司首席財(cái)務(wù)官的聘任已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。